В Казахстане хотят всерьёз взяться за руководителей казино, букмекерских контор и других участников игорного бизнеса. Теперь за нарушения правил финансового мониторинга отвечать могут не только сами организации, но и конкретные руководители. То есть спрятаться за вывеской компании уже не получится.
Министерство туризма и спорта разработало проект поправок к требованиям внутреннего контроля для организаторов игорного бизнеса и лотерей.
Речь идёт о правилах противодействия отмыванию денег, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
В проекте предлагают добавить норму о персональной ответственности руководящих работников и сотрудников, которые отвечают за финансовый мониторинг.
Если они не выполняют свои обязанности или делают это спустя рукава, их могут привлечь к ответственности. Речь идёт о соблюдении требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Проще говоря, государство хочет, чтобы за финансовую чистоту игорного бизнеса отвечали не только на бумаге. Если в заведении проигнорируют требования финмониторинга, вопросы могут возникнуть лично к тем, кто должен следить за порядком.
Пока это только проект. Публичное обсуждение поправок продлится до 13 ноября 2026 года. После этого документ продолжит свой путь по процедуре принятия.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
