Приобретенное на преступные доходы имущество конфисковали, сообщает Qumash.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту завершил расследование дела об организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom.
По данным АФМ, потенциальным игрокам рассылали сообщения в WhatsApp с предложением принять участие в азартных играх. После обращения пользователям создавали аккаунты, передавали логин и пароль, а также реквизиты банковских счетов для внесения денег.
Для приема платежей и последующей выплаты выигрышей организаторы использовали счета, оформленные на 14 так называемых дропперов – людей, чьи банковские счета привлекались для проведения денежных операций.
На что потратили деньги
Общий денежный оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.
На полученные преступным путем средства организаторы приобрели имущество стоимостью более 200 млн теңге. В числе активов – автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
Какое наказание назначил суд
Суд приговорил двух фигурантов дела к четырем годам лишения свободы каждому. Приобретенное имущество конфисковали в доход государства.
При этом приговор пока не вступил в законную силу.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
