Дроповоды наладили прием и вывод денег из онлайн-казино в Карагандинской области

Что произошло 

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что в Карагандинской области пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино "Vavada", сообщает Qumash.kz

Детали 

"По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренности с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана. В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов", – говорится в сообщении. 

Что в итоге 

В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме. Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге. 

"В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz", – сообщили в АФМ.  

Уголовное дело направлено в суд.