В Казахстане завершили расследование в отношении граждан, которые, по версии правоохранителей, обеспечивали работу незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames. Через электронные терминалы провели операции на сумму свыше 188 млрд теңге.
Как отметили в Агентстве по финансовому мониторингу, для приёма денег игроков использовали многоуровневую платежную инфраструктуру.
"В нее входили платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты", – говорится в сообщении.
Подробности
По материалам дела, к схеме были причастны представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих кодов категорий торговцев – MCC-кодов.
Чтобы скрыть фактическое назначение операций, платежи проводили под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.
Для легализации преступных доходов, как установило следствие, использовали подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки подозреваемых.
Следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
Что в итоге
С санкции суда на три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на банковских счетах наложили арест. Общая сумма средств на счетах, согласно сообщению АФМ, составляет 1,4 млрд теңге.
В отношении трёх подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, еще троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направили в суд.
Ранее сотрудники АФМ пресекли схемы с "дроп-фермами". В одном случае через 89 банковских карт прошло 500 млн теңге, в другом оборот превысил 9,8 млрд теңге.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
