Римские каникулы
Пока наше Агентство по финансовому мониторингу ищет владельцев букмекерки Pin-Up Дмитрия Пунина и Марину Ильину, одного из них заметили в Риме на каникулах.
Фотография распространяется в социальных сетях.
Розыск
О том, что их объявили в розыск, редакции Qumash.kz стало известно 31 октября 2026 года, когда Пунин и Ильина появились в базе Генеральной прокуратуры.
Позже АФМ раскрыло дополнительные подробности о предполагаемой платёжной инфраструктуре и объёме операций.
Согласно сообщению ведомства, Дмитрий Пунин родился 8 февраля 1985 года, Марина Ильина – 11 февраля 1989 года. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты", – говорится в сообщении АФМ.
Её казахстанским звеном стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Легальный букмекерский бизнес использовали для прикрытия деятельности интернет-казино.
Для проведения денежных операций, как утверждает АФМ, использовали приобретённые платёжные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. К их подключению и работе, по данным ведомства, были причастны представители финансового сектора.
В результате сформировали сеть из 24 платёжных терминалов в разных банках и финансовых организациях. Четырнадцать из них использовали для приёма денег. Масштаб финансовых операций, по данным АФМ, превысил 106 млрд теңге.
Ведомство просит сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.
Кто такие Дмитрий Пунин и Марина Ильина
Пунин и Ильина – фигуранты расследования деятельности онлайн-казино Pin-Up и Pinco. Их называют предполагаемыми владельцами международного игорного бизнеса и конечными выгодополучателями схемы. Предположительно они состоят в браке и проживают на Кипре.
поиск