О том, что их объявили в розыск, редакции Qumash.kz стало известно 31 октября 2026 года, когда Пунин и Ильина появились в базе Генеральной прокуратуры.
В ответ на официальный запрос корреспондента Qumash.kz в ведомстве пояснили, что раскрыть детали не могут.
"Согласно статьи 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц", – говорится в ответе.
Теперь АФМ раскрыло дополнительные подробности о предполагаемой платёжной инфраструктуре и объёме операций.
Подробности
Согласно сообщению ведомства, Дмитрий Пунин родился 8 февраля 1985 года, Марина Ильина – 11 февраля 1989 года. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты", – говорится в сообщении АФМ.
Её казахстанским звеном стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Легальный букмекерский бизнес использовали для прикрытия деятельности интернет-казино.
Для проведения денежных операций, как утверждает АФМ, использовали приобретённые платёжные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. К их подключению и работе, по данным ведомства, были причастны представители финансового сектора.
В результате сформировали сеть из 24 платёжных терминалов в разных банках и финансовых организациях. Четырнадцать из них использовали для приёма денег. Масштаб финансовых операций, по данным АФМ, превысил 106 млрд теңге.
Ведомство просит сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.
Кто такие Дмитрий Пунин и Марина Ильина
Пунин и Ильина – фигуранты расследования деятельности онлайн-казино Pin-Up и Pinco. Их называют предполагаемыми владельцами международного игорного бизнеса и конечными выгодополучателями схемы. Предположительно они состоят в браке и проживают на Кипре.
При этом конкретную роль Пунина и Ильиной в предполагаемой незаконной деятельности АФМ публично не раскрывало. Объявление в розыск и подозрение не означают, что их вина установлена судом.
Что известно о деле Pin-Up
Расследование деятельности онлайн-казино Pin-Up и Pinco ведётся в Казахстане уже продолжительное время. В феврале 2026 года АФМ объявило в розыск ещё двух фигурантов – Дмитрыя Дружинскы, гражданина США, и Марину Левкович-Гинзбург, гражданку Украины.
По версии следствия, они координировали работу связанных компаний, подбирали пособников, взаимодействовали с банками и платёжными организациями, а также участвовали в создании инфраструктуры для приёма и вывода денег. Суд заочно санкционировал их содержание под стражей.
В официальном сообщении АФМ также говорилось о ТОО "Бонами", получившем лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ, и платёжных организациях Gold Pay и Cyber Pay, позднее переименованной в Pinnacle Financial Solutions. По версии следствия, деньги клиентов поступали на транзитные счета, а затем конвертировались в криптовалюту через связанные компании.
Ранее стало известно о расследовании и задержаниях казахстанских фигурантов, среди которых упоминались представители финансового сектора и блогер Кайсар Камза.
поиск