Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики Генеральной прокуратуры РК.
В качестве инициатора розыска указано Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Ранее АФМ объявляло в розыск граждан Украины Дмитрыя Дружинскы и Марину Левкович-Гинзбург. Их подозревали в организации схемы вывода денег.
По версии следствия, для финансового сопровождения они создали сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии – ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино.
В качестве конечных выгодополучателей указывали Дмитрия Пунина и Марину Ильину, которых называют предполагаемыми владельцами Pin Up и связывает с корпоративными структурами на Кипре.
Однако ранее появилась информация, что против предполагаемых владельцев букмекерской компании Pin Up прекратили расследование.
Ранее стало известно, что в Казахстане ужесточат контроль за казино и букмекерскими конторами. Министерство туризма и спорта страны разработало проект поправок к требованиям внутреннего контроля для организаторов игорного бизнеса и лотерей.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
