Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и передало дело в суд. По версии следствия, организаторы использовали три компании и сотни банковских терминалов, чтобы отправлять деньги казахстанцев в азартные онлайн-платформы.
Среди получателей оказались Pin-Up, 1Win, Mostbet, Vavada и ещё три онлайн-казино.
Общий оборот схемы составил 191 миллиард тенге. При этом организаторы придумали, как замаскировать денежные потоки: ставки проводили под видом обычной оплаты товаров. Для этого использовали фиктивные договоры и специальные сайты.
Но и это ещё не всё. Часть денег участники схемы переводили в криптовалюту, чтобы запутать следы.
Организатор сейчас находится под стражей. Материалы дела уже направили в суд.
Получается, пока одни казахстанцы покупали продукты и оплачивали услуги через терминалы, через похожие операции могли прокачивать миллиарды в онлайн-казино.
И главный вопрос теперь – насколько эффективно удастся перекрыть такие схемы, если за ними стоят целые компании, сотни терминалов и криптовалютные переводы?
поиск