АФМ установило, что через платёжную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
"Общий объём операций составил 191 млрд теңге, расчётное комиссионное вознаграждение – 286 млн теңге", – говорится в сообщении.
Как работала схема
Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.
"На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту", – уточнили в АФМ.
Арест
Организатор помещён под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными. Уголовное дело направлено в суд.
Что еще важно
Напомним, ранее объявленного в розыск владельца Pin-Up Дмитрия Пунина заметили в Риме.
О том, что их объявили в розыск, редакции Qumash.kz стало известно 31 октября 2026 года, когда Пунин и Ильина появились в базе Генеральной прокуратуры.
Позже АФМ раскрыло дополнительные подробности о предполагаемой платёжной инфраструктуре и объёме операций.
Согласно сообщению ведомства, Дмитрий Пунин родился 8 февраля 1985 года, Марина Ильина – 11 февраля 1989 года. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты", – говорится в сообщении АФМ.
Её казахстанским звеном стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Легальный букмекерский бизнес использовали для прикрытия деятельности интернет-казино.
Для проведения денежных операций, как утверждает АФМ, использовали приобретённые платёжные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. К их подключению и работе, по данным ведомства, были причастны представители финансового сектора.
В результате сформировали сеть из 24 платёжных терминалов в разных банках и финансовых организациях. Четырнадцать из них использовали для приёма денег. Масштаб финансовых операций, по данным АФМ, превысил 106 млрд теңге.
поиск