Что произошло
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что в Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино, сообщает Qumash.kz.
Детали
"По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино "Olymp Casino", "Rukh Poker" и "7Kcasino", включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы "Rocket.do"", – говорится в сообщении.
Что примечательно
Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин. Следствие установило, что он искал людей, которые готовы за вознаграждение предоставить доступ к своим банковским счетам. Сумма вознаграждения не превышала 200 долларов.
"Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего – в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге", – сообщили в АФМ.
Что теперь
Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
