Что произошло
Национальный банк Казахстана предупредил о новой волне инвестиционного мошенничества, сообщает Qumash.kz.
Теперь злоумышленники обещают казахстанцам гарантированный доход от вложений в "токенизированное золото", "супердоходные ИИ-разработки" и "робота-трейдера на базе нейросети".
"Мошенники активно распространяют подобные предложения в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-форумах", - говорится в заявлении Нацбанка.
Как работает схема
Как пояснили в Нацбанке, злоумышленники представляются финансовыми консультантами и демонстрируют потенциальным жертвам фиктивную статистику высокой доходности.
"Мошенники помогают зарегистрироваться на сайте, который имитирует сайт брокерской или криптовалютной платформы. На таких сайтах создается видимость реальной инвестиционной деятельности: отображаются графики, история сделок, личный кабинет и чат поддержки", - отметили в финрегуляторе.
Для убедительности аферисты позволяют вывести небольшую сумму "прибыли", чтобы завоевать доверие пользователя. После этого они убеждают вложить значительно больше денег, ссылаясь на "уникальное предложение", "рост доходности" или "особо выгодную сделку".
"Когда размер средств на счете пользователя значительно увеличивается, вывести деньги становится невозможно. При этом злоумышленники требуют оплатить налоги, комиссии или страховку", - предупредили в Нацбанке.
Кроме того, для создания видимости законности мошенники рассылают поддельные документы с печатями, подписями и другими реквизитами. После получения денег под видом оплаты "налогов" и "комиссий" они прекращают общение и блокируют доступ к платформе.
Что советуют казахстанцам
В регуляторе напомнили, что сотрудники Национального банка не обзванивают граждан и не предлагают инвестиционные продукты.
"Работники Национального Банка не совершают аудио- и видеозвонки, не предлагают инвестировать денежные средства, не занимаются страхованием денежных средств и не осуществляют денежные расчеты с населением", - подчеркнули в Нацбанке.
Казахстанцам, столкнувшимся с подобными схемами, рекомендуют незамедлительно обращаться с заявлением в правоохранительные органы.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
