Генеральная прокуратура сообщила, что следствие установило использование счетов восьми юридических и семи физических лиц, сообщает Qumash.kz.
Доступ к связанным с платформой интернет-ресурсам ограничили ещё в августе, однако организаторов предполагаемой незаконной схемы и всех потерпевших пока устанавливают.
Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на депутатский запрос фракции "Ак жол" от 11 сентября. Документ датирован 8 октября 2026 года.
По данным ведомства, 13 августа Департамент экономических расследований по Алматы начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности Alem Credit.
Платформа позиционировала себя как сервис займов в цифровых активах, но фактически выдавала гражданам деньги в тенге на условиях срочности, платности и возвратности.
Следователи провели обыски и допросили владельцев подконтрольных организаций, бухгалтеров и IT-специалистов. Сейчас они устанавливают организаторов деятельности, потерпевших и платёжные инструменты, которые использовали участники.
Ход расследования контролирует прокуратура Алматы.
Нелегальные займы – не единичный случай
В Генпрокуратуре также сообщили, что с начала 2026 года органы уголовного преследования расследовали 19 уголовных дел о незаконной микрофинансовой деятельности. Десять дел направили в суд, ещё четыре прекратили в связи с амнистией.
Власти намерены бороться не только с отдельными нелегальными кредиторами, но и с инфраструктурой, которая помогает им работать. Вместе с Агентством по финансовому мониторингу, МВД, КНБ, Национальным банком и другими ведомствами Генпрокуратура координирует меры по выявлению организаторов и перекрытию платёжных и информационных каналов.
Кроме того, специалисты прорабатывают автоматизированный мониторинг интернета. Он поможет выявлять сайты-клоны, мобильные приложения и другие признаки возобновления незаконного кредитования.
Что известно о схеме Alem Credit
Ранее АФМ сообщало, что потенциальных заёмщиков привлекали через социальные сети с помощью рекламы займов на выгодных условиях. Для оформления людям предлагали пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
Однако после этого, по данным АФМ, заёмщики получали значительно меньше обещанной суммы: часть денег удерживали в качестве комиссий и других платежей, о которых заранее не сообщали. Информацию о полной стоимости займа, переплате и штрафах также раскрывали не в полном объёме. Для возврата денег использовали банковские карты третьих лиц – так называемых дропперов.
В ходе обысков, как сообщало агентство, правоохранители изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт, которые использовали для массовых рассылок.
Расследование продолжается. Генпрокуратура заявила, что продолжит координировать работу уполномоченных органов и контролировать выполнение принятых мер.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
