Казахстанец загнал сограждан в долги и заработал 90 млн: дело направили в суд

По версии следствия, местный житель несколько лет выдавал займы под залог техники без лицензии.

С 2020 по 2025 год он принимал у людей телефоны, телевизоры, игровые приставки и фотоаппараты. Работу оформлял как комиссионные магазины. Такая схема позволяла обходить контроль со стороны госорганов.

Следователи считают, что он целенаправленно работал с людьми, которым срочно нужны деньги. Ставки доходили до 3,7% в день. Это в 12 раз выше установленного лимита в 0,3%.

Один из примеров – клиент взял 257 тысяч тенге на 10 дней. По договору он заплатил более 51 тысячи тенге вознаграждения, около 2% в день. По закону сумма не должна была превышать 7 710 тенге.

По данным АФМ, общий доход от такой деятельности превысил 93 млн тенге.

Суд санкционировал арест имущества подозреваемого – трех автомобилей и квартиры. Сам он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело уже передали в суд.

В ведомстве отдельно напомнили, что обращение к нелегальным займам часто заканчивается потерей денег и имущества.