Золото назвали медью: из Казахстана пытались вывезти руду на 1,5 млрд теңге

Замаскировали под медь

По данным официального представителя Агентства по финансовому мониторингу Ернара Тайжана, для вывоза сырья использовали таможенные документы, в которых груз указывали как "руда и концентраты медные". Так участники схемы пытались скрыть настоящий состав груза.

"Для перемещения сырья использовались таможенные документы, в которых товар указывался как "руда и концентраты медные", что позволяло скрыть его фактический состав", – сообщили в агентстве.

Тысячу тонн нашли на складах

Сотрудники АФМ провели обыск на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях. Они обнаружили более тысячи тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.

Общий объём руды, которую пытались незаконно вывезти, составил 2,6 тысячи тонн. Её стоимость оценили в 1,5 млрд теңге.

Двух подозреваемых отправили под стражу

Следствие установило директора компании-экспортёра ТОО "RedGold Mining" и других лиц, которых подозревают в организации незаконной схемы.

"В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С санкции суда наложен арест на денежные средства ТОО", – уточнили в АФМ.

Другие подробности расследования агентство не раскрывает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

Ранее Qumash.kz писал о том, как в Восточно-Казахстанской области пресекли работу "чёрных" старателей, которые использовали тяжёлую технику и спутниковую связь для незаконной добычи золота.