Казахстан конфисковал 3,2 млн USDT по делу теневого криптосервиса

Что произошло

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что ранее был ликвидирован один из крупнейших теневых крипто сервисов на территории СНГ. Речь идет о "RAKS Exchange".

Эту площадку использовали преступные элементы для обнала средств и отмывания преступных доходов через цифровые активы.

Оборот на сотни миллионов

Следствие выяснило, что обменником пользовались более 200 наркомаркетов, которые работали на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. При этом общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.

Follow the Money

"В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT", - заявили в АФМ.

Сейчас уже конфисковали часть средств – 3,2 млн USDT. Они зачислены на специальный счет Агентства по финмониторингу.