Что произошло
По данным ведомства, установлены более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в незаконную деятельность свыше 500 человек, сообщает Qumash.kz.
Через банковские счета дропперов прошло более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
Похищение после блокировки счетов
В Западно-Казахстанской области сотрудники АФМ пресекли деятельность международной сети "дроповодов", которая использовала банковские счета казахстанцев для легализации денег, похищенных интернет-мошенниками.
После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники группы, по данным следствия, похитили 18-летнего владельца счета и под угрозой насилия заставляли его восстановить доступ к банковским приложениям.
Криптовалюта и Telegram
В области Жетысу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов предоставила свои банковские счета для получения денег, похищенных мошенниками. Затем она конвертировала средства в криптовалюту и переводила их организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.
Еще одну схему выявили в Туркестанской области. По версии следствия, анонимный куратор через Telegram вербовал студентов и несовершеннолетних, предлагая им деньги за передачу доступа к интернет-банкингу. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовных дел.
Что грозит дропперам
В АФМ напомнили, что участие в дропперских схемах, в том числе передача своих банковских карт или счетов третьим лицам за вознаграждение, влечет уголовную ответственность.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
