Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава АФМ отчитался о работе ведомства за первое полугодие 2026 года, сообщает Qumash.kz.
Миллиарды тенге и преступные группы
За шесть месяцев АФМ завершило расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возместили 22,6 млрд тенге ущерба.
Ведомство пресекло деятельность семи преступных групп, четыре из которых имели транснациональный характер. Также АФМ выявило 44 сети незаконного обналичивания денег. Их общий оборот превысил 176 млрд тенге.
Кроме того, правоохранители ликвидировали 12 теневых криптообменников, которые, по данным ведомства, использовали для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества.
АФМ также выявило 36 дропперских ячеек. Через связанные с ними счета провели операции на 113 млрд тенге.
Новая схема с фишинговыми СМС
Элиманов также рассказал о выявленной схеме с использованием специального оборудования. Злоумышленники имитировали работу операторов мобильной связи и массово рассылали фишинговые СМС, чтобы получить персональные данные граждан. Как отметили в АФМ, такую схему выявили впервые в СНГ.
Отдельное внимание агентство уделило государственным расходам. АФМ предотвратило необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на общую сумму 279 млрд тенге.
Также ведомство выявило риски хищения 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок.
Еще одна схема касалась финансирования из ФСМС. По данным АФМ, частные клиники фиктивно прикрепили 140 тыс. граждан для получения государственных средств.
Тысячи сайтов попали под блокировку
За полгода ограничили доступ к 9 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса. Также АФМ прекратило работу 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией свыше 35 тыс. человек.
После отчета Токаев дал Элиманову ряд поручений по основным направлениям работы агентства.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
