27 октября 2026, 12:19

Арестованы авто и 25 квартир: главу финпирамиды задержали в Алматы

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "R.O.I.", действовавшей под видом потребительского кооператива.

Детали схемы

Как сообщили в АФМ, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого заключались договоры паенакопления и принимались денежные взносы от населения.

Жертвы и ущерб

"При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому. В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн теңге", – говорится в сообщении.

Что известно

Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП "Кәусар", под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: "ShynSaulet", "Berekeli Shanyrak", "Aya-Aru", "Jasmin", "USCoop" и "Baiterek".

"Новые организации находились под контролем руководителя ПК "R.O.I." и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями", – уточнили в АФМ.

Арест

Организатор помещён под стражу сроком на 2 месяца. С санкции суда наложен арест 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета.

Расследование продолжается.