Главу подразделения финансовой пирамиды Finiko вернули из Турции в Казахстан

Как отметили в АФМ, в "The Finiko" не занимались ни предпринимательской, ни инвестиционной деятельностью, а выплаты производили за счет денег новых вкладчиков, сообщает Qumash.kz.

Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейший приток участников. 

"В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков", – пояснили в АФМ. 

Подробности 

Подозреваемую доставили в Алматы. В доход государства был конфискован ее земельный участок  стоимостью 221 миллионов теңге.

Ранее троих фигурантов по делу финансовой пирамиды "The Finiko"  уже приговорили к лишению свободы  на сроки до шести лет. У них также конфисковали имущества. 

Расследование продолжается.