Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии, сообщает Qumash.kz.
По данным следствия, через Казахстан вывезли около 130 тысяч тонн зерна общей стоимостью 11,2 млрд теңге. Поставки направляли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы заранее регистрировали коммерческие компании на номинальных руководителей. Затем между этими организациями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключали фиктивные договоры на покупку зерна.
Такая схема позволяла оформлять импортную продукцию как зерно казахстанского происхождения и использовать льготный тариф при перевозке.
Какие компании использовали
По данным АФМ, в схеме фигурировали ТОО "Bakery Nan", "KazGrano", "Perfect Seed", "Weizen" и "Golden Grain Kazakhstan".
Из-за неуплаты транзитного тарифа ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" понесло ущерб на сумму более 1 млрд теңге.
Ущерб государству составил 1,2 млрд теңге
Кроме того, подозреваемые пытались избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.
Для этого они переводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций. После этого инициировали процедуры банкротства.
Следствие оценивает ущерб интересам государства в 1,2 млрд теңге.
По делу пять человек получили статус подозреваемых. Досудебное расследование завершили. Сейчас участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
