Тысячи товаров на сайте, ноль поставок: алматинцы заявляют о потерях на миллионы

По её словам, похожие истории произошли с десятками покупателей, а некоторые из них годами пытались добиться реакции полиции. В октябре в Алматы зарегистрировали досудебное расследование по факту возможного мошенничества.

Диляра Мендеева обратилась в редакцию Qumash.kz с просьбой рассказать о схеме, из-за которой, по её словам, пострадали покупатели из разных городов Казахстана. Люди находили в интернете сайты с широким ассортиментом товаров, связывались с продавцами, заключали договоры и перечисляли предоплату. Однако часть заказов, утверждает женщина, так и не была доставлена, а деньги покупателям не вернули.

Сама Диляра рассказывает, что заказала тысячу канистр для бензина. Сделку заключили 7 июля, а поставку обещали в течение трёх дней. Но товар не привезли ни через три дня, ни через десять. По словам женщины, деньги ей также не вернули.

"К сожалению, мы раньше не знали, что это мошенничество. Они очень красиво маскируются, создают разные сайты с огромным ассортиментом товара. У них есть абсолютно всё – начиная от детских игрушек и техники до любых товаров, которые вам нужны", – рассказала Диляра.

По её словам, покупатели заказывали самые разные товары и нередко крупными партиями. Именно широкий ассортимент, доступные цены и внешне обычная процедура оформления сделки, утверждает собеседница, не вызывали у клиентов подозрений.

"Машина в пути": как, по словам покупателей, развивались события

Диляра утверждает, что до оплаты представители компании демонстрировали образцы товаров и рассказывали о своих возможностях по поставкам. У покупателей складывалось впечатление, что они имеют дело с действующим поставщиком, способным выполнить заказ.

"Мы сразу, когда у них там были, заключали договор, вносили оплату. У них такой офис, как однодневка, но они нам сказали, что уже давно тут сидят, у них склад отдельно, офис отдельно, якобы это офис для менеджера. Ну, в общем, врали нам", – рассказала она.

После перечисления денег, по словам женщины, начинались переносы сроков. Покупателям объясняли, что машина с товаром находится в пути или сломалась, называли государственные номера автомобилей, которые, как утверждает Диляра, впоследствии не подтверждались.

В некоторых случаях клиентам выдавали гарантийные письма с печатью, обещая вернуть деньги. Однако, по словам собеседницы, и эти обязательства оставались невыполненными.

"Ни в течение трёх дней, ни в течение десяти поставки не было. И по сей день поставки не было. Деньги не возвращены, они уклоняются", – говорит Диляра о своей сделке.

Покупателям показывали образцы из Leroy Merlin

По словам Диляры, представители поставщика также ссылались на связь с сетью Leroy Merlin. Они показывали клиентам образцы товаров, создавая впечатление, что имеют отношение к этой компании.

Позже, утверждает собеседница, покупатели обратились за разъяснениями через адвоката.

"Они выдавали связь за поставщиков Leroy Merlin, показывали нам образцы товара, которые они сами, как оказалось, купили в Leroy. Мы потом делали адвокатский запрос в Leroy, и они подтвердили, что у них есть видеозаписи с камер наблюдения, как они в день сделки с нами покупают образцы товара", – рассказала Диляра.

По её словам, в ответе на адвокатский запрос также указывалось, что между Leroy Merlin и соответствующей компанией нет взаимоотношений и представители поставщика не являются теми, за кого себя выдавали.

Диляра также рассказала, что перед сделкой искала информацию о компании и её руководителе в интернете. По её словам, заметных предупреждений она не обнаружила, а негативные отзывы нашла лишь после более тщательного поиска.

Семь ТОО и десятки судебных взысканий

После того как несколько покупателей столкнулись с похожими проблемами, они начали искать друг друга в интернете. По словам Диляры, люди публиковали свои истории и оставляли контакты, после чего создали чат пострадавших.

"Я сама искала, связывалась с другими пострадавшими. Мы создали группу, там около 20 человек", – рассказала собеседница.

При этом в первоначальном обращении в редакцию Диляра заявила, что ей известно более чем о 50 пострадавших из разных городов. Данные основаны на её собственных сведениях и пока не подтверждены единым официальным реестром потерпевших.

Покупатели, по словам женщины, обнаружили семь товариществ с ограниченной ответственностью, которые, как они предполагают, могут быть связаны с похожими эпизодами. 

Заявители обращают внимание на возможные совпадения контактных телефонных номеров и юридических адресов некоторых компаний, а также на сведения о возможных связях между отдельными руководителями и представителями. Они просят правоохранительные органы проверить эти обстоятельства и установить, кто фактически участвовал в переговорах, заключении договоров и получении денег.

Именно поэтому в коллективном заявлении заявители просят проверить возможную взаимосвязь эпизодов, а не утверждают её как установленный факт.

В документе также приведена предварительная сводка судебных взысканий по нескольким компаниям. Согласно этим данным, по одной из компаний указано 12 взысканий на сумму более 20,2 млн теңге, по другой – 19 взысканий почти на 19,9 млн теңге. По еще одной – 12 взысканий примерно на 13,5 млн теңге. В отношении других компаний в сводке также перечислены взыскания.

Всего заявители предварительно указывают 52 взыскания на сумму около 78,2 млн теңге. Однако в самом документе подчёркивается, что эти сведения требуют проверки по судебным актам и материалам исполнительных производств.

Эта сумма не является подтверждённым размером ущерба от уголовного правонарушения: судебные взыскания могут относиться к разным договорным спорам, а их связь между собой ещё предстоит установить.

"Жалобы появились ещё несколько лет назад": что пишут покупатели в интернете

В открытом доступе можно найти жалобы на интернет-магазины и компании, названия которых упоминаются в материалах заявителей. Некоторые публикации датированы 2022 годом, то есть появились задолго до нынешнего коллективного обращения.

Например, на сайте Zhaloba-Online опубликована жалоба покупателя интернет-магазина. Автор утверждает, что в марте 2022 года заплатил 49 тысяч теңге за фотоконструктор, но получил другой товар. По его словам, продавец обещал замену, однако она не состоялась, а деньги не вернули.

В комментариях к публикации другие пользователи также рассказывают о проблемах с заказами. Один из авторов утверждает, что заплатил 822 тысячи теңге за надувные батуты, но не получил ни товар, ни возврат. Другой пользователь пишет о покупке печи за 397 тысяч тенге и заявляет, что получил товар, не соответствовавший заказу. При этом в той же ветке есть комментарии людей, которые сообщают об успешной доставке или возврате денег. Таким образом, опубликованные истории различаются, а их достоверность требует отдельной проверки.

Ещё одна жалоба размещена на том же сайте. Автор предупреждает других покупателей о предоплате и задержках с поставками. В комментариях от сентября 2026 года несколько пользователей заявляют, что также пострадали, и ищут других покупателей для объединения обращений. Эти публикации отражают утверждения их авторов, но сами по себе не подтверждают наличие преступления.

Кроме того, у магазина есть карточка в 2гис, где пользователи оставляют оценки и отзывы. Сам факт наличия отрицательных отзывов не доказывает противоправных действий, однако может быть поводом внимательнее изучить историю продавца и проверить документы перед оплатой.

Диляра Мендеева считает, что недостаточная известность прежних жалоб могла приводить к тому, что новые покупатели не находили предупреждений до заключения сделки. По её словам, именно поэтому пострадавшие решили объединить информацию и обратиться в СМИ.

Окончательные выводы о возможной взаимосвязи эпизодов и наличии состава уголовного правонарушения должны быть сделаны компетентными органами.

Выиграть суд – не значит вернуть деньги

Диляра утверждает, что некоторые покупатели обращались в суд в гражданском порядке, получали решения о взыскании задолженности, но фактически не могли вернуть перечисленные средства.

"Люди идут в суд в гражданском порядке, выигрывают суд, потому что, раз они деньги взяли, товар не поставили, доказательства этому есть. Суд выносит решение в пользу истца", – рассказала она.

По её словам, после этого исполнительные документы передавали частным судебным исполнителям, но взыскать деньги не удавалось. Диляра считает, что на счетах некоторых компаний уже не оставалось средств, достаточных для погашения задолженности.

В коллективном заявлении действительно перечислены отдельные эпизоды, по которым заявители сообщают о судебных взысканиях и неисполненных обязательствах. В частности, в документе описан случай ТОО: по представленным заявителями сведениям, компания перечислила другому ТОО 414 тысяч теңге за тестомес объёмом 40 литров, но товар не получила. После претензии последовало судебное взыскание, общая сумма которого, согласно документу, составила 668 024 теңге с учётом указанных дополнительных сумм и расходов.

При этом сведения о конкретном судебном решении и состоянии исполнительного производства необходимо проверять по первичным документам. Редакция не располагает данными, позволяющими утверждать, что все перечисленные в коллективном обращении компании не исполняли обязательства по одной общей схеме.

Почему заявители говорят о бездействии полиции

По словам Диляры, она и другие покупатели обращались в правоохранительные органы, однако им неоднократно отвечали, что спор относится к гражданско-правовым отношениям и должен разрешаться через суд.

"Очень много людей из чата пострадавших обращались в полицию, и каждому говорили: "Нет, мы не будем возбуждать, ничего делать не будем, это гражданско-правовые отношения, идите в суд"", – утверждает собеседница.

Она говорит, что некоторые заявители пытались обжаловать решения и обращались в следственный суд. По её словам, после этого удалось добиться продвижения в вопросе регистрации заявления.

В коллективном обращении заявители просят проверить каждый эпизод, установить фактическую роль участвовавших в сделках лиц, изучить движение денежных средств, проверить возможные связи между компаниями и выяснить, есть ли другие пострадавшие.

Важно отметить: неисполнение договора само по себе не означает мошенничества. Для уголовно-правовой оценки необходимо установить обстоятельства получения денег, наличие или отсутствие умысла на обман и другие юридически значимые факты. Эти вопросы относятся к компетенции следствия и суда.

Уголовное дело зарегистрировали в Алматы

В распоряжении редакции есть фотография документа полиции Медеуского района Алматы – о выявлении сведений об уголовном правонарушении. 

В документе указано, что сведения зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований за № 267517031001396. В качестве правовой квалификации обозначена часть 1 статьи 190 Уголовного кодекса Казахстана.

Этот документ подтверждает регистрацию досудебного расследования по заявлению. Однако из него нельзя сделать вывод, что все эпизоды, перечисленные в коллективном обращении, уже объединены в одно дело или что все упомянутые компании и лица имеют процессуальный статус подозреваемых.

Диляра связывает регистрацию расследования с многомесячными попытками заявителей добиться реакции на свои обращения. По её словам, теперь они рассчитывают на более широкую проверку и хотят привлечь внимание к похожим историям, чтобы другие покупатели могли заранее узнать о рисках.

"Мы хотим предупредить других"

Диляра считает, что публичное освещение поможет людям внимательнее проверять поставщиков перед перечислением крупных сумм.

"Если будет огласка в СМИ, люди будут писать в интернете название компании или фамилию. Другие люди будут предупреждены, и количество пострадавших начнёт снижаться", – говорит она.

По словам собеседницы, у участников группы сохранились договоры, платёжные документы, переписки, гарантийные письма, аудиозаписи и другие материалы. Некоторые из них готовы рассказать о своих случаях на камеру.

Редакция готова предоставить возможность высказаться и другим сторонам – представителям компаний, их руководителям, а также правоохранительным органам. Их позиция важна для проверки обстоятельств и соблюдения принципа объективности.

На момент подготовки материала редакция не получила официального ответа полиции по существу всех изложенных в коллективном заявлении эпизодов. После получения комментария и дополнительных документов материал будет дополнен.

Если вы столкнулись с похожей ситуацией, сохраните договор, платёжные документы, переписку, счета и гарантийные письма. Перед обращением к новому поставщику стоит проверить сведения о компании, историю её деятельности и доступные судебные решения, а при подозрении на обман – обратиться в правоохранительные органы.