Суд Конаева вынес приговор руководителям финансовой пирамиды "Amanat Drive". Шүкен К.К. получил 8 лет лишения свободы, а Үрәтбек М.С. – один год, сообщает Qumash.kz.
По данным АФМ, финансовая пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков. Общая сумма вложений превысила 21 млрд тенге.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях. В частности, они обещали сделки без процентов с возможностью последующей рассрочки.
Следствие также установило, что участники схемы пытались легализовать полученные деньги через несколько подконтрольных компаний – ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING" и ТОО "Gold SapaPremium".
Эти организации указывали в документах услуги в сфере рекламы, аналитики и прогнозирования рынка недвижимости и транспорта.
"На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге", – сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что на деньги вкладчиков осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, они оформили его на доверенных лиц.
Суд принял решение конфисковать имущество и передать его в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
