Наркота продаётся, дропперы работают: в Актобе раскрыли криптосхему

Выходили посменно

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области накрыли группу, которая обслуживала интернет-магазин по продаже наркотиков.

По данным следствия, житель Актобе создал в социальных сетях группу-криптообменник и привлёк к работе семерых сообщников. Они распределили обязанности и организовали круглосуточную обработку платежей, работая посменно – днём и ночью.

Покупатели наркотиков получали от операторов интернет-магазина инструкции, как оплатить заказ через обменник. После подтверждения перевода им сообщали координаты тайников-закладок.

22 банковские карты

"Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов", – сообщил официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.

Полученные деньги участники конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки, которые контролировали кураторы наркобизнеса. Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT. Это эквивалент более 400 млн теңге.

По словам представителя ведомства, участники схемы не ограничивались приёмом денег. Они конвертировали поступления в криптовалюту и переводили их на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.

Организатора отправили в СИЗО

Следствие считает, что житель Актобе руководил всей схемой и координировал работу семерых сообщников.

По информации АФМ, организатора группы поместили под стражу. Расследование продолжается. В агентстве уточнили, что другую информацию по делу не могут разглашать в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Ранее Qumash.kz писал о том, как в Астане осудили 18 участников четырёх наркомагазинов. Следствие выявило 88 криптокошельков, на которых хранились активы на сумму более двух млрд теңге.