Крал у сирот и людей с инвалидностью: схему рецидивиста в Астане раскрыло АФМ

Хотел нажиться на жилье для нуждающихся

О раскрытии схемы сообщил официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Ернар Тайжан. По его информации задержан А. Байжуманов, который ранее возглавлял жилищно-строительный кооператив "Төленді".

"Он организовал схему хищения 10 млрд теңге у 1,5 тысячи дольщиков. По этому факту в 2016 году он приговорен к 8 годам лишения свободы. Впоследствии строительство жилых домов завершил при участии акимата Астаны. Часть квартир предназначалась для передачи многодетным семьям, детям-сиротам, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям граждан", – уточнил Ернар Тайжан.

Однако, как утверждает следствие, после освобождения Байжуманов вместе с сообщниками решил завладеть этой недвижимостью.

Вместо того чтобы обеспечить жильём тех, кто в нём нуждается, участники схемы, по версии следствия, собирались оформить квартиры на фиктивных дольщиков, а затем продать их третьим лицам.

Подставные дольщики и фиктивные договоры

Схема строилась на поддельных документах. Сообщники оформляли договоры паевого взноса задним числом на людей, которые в действительности не вкладывали деньги в строительство и не приобретали квартиры.

Затем от имени этих "псевдодольщиков" в правоохранительные органы подавали заявления о якобы совершённом мошенничестве. На их основании возбуждали уголовные дела, а фиктивных участников признавали потерпевшими. Полученные судебные решения планировали использовать для оформления недвижимости на подставных лиц.

Далее квартиры собирались перепродать, а вырученные деньги распределить между участниками схемы.

Более 80 подставных 

По данным АФМ, в схему вовлекли более 80 "псевдодольщиков". На них планировали оформить 170 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4,4 млрд теңге.

"В результате предотвращена попытка незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд теңге", – сообщил официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.

Роли между участниками распределили заранее: одни подбирали людей и оформляли фиктивные договоры, другие занимались перепродажей недвижимости и сопровождали уголовные дела.

Потеряли почти полмиллиарда

По информации агентства, фиктивные договоры паевого взноса также продавали гражданам. В результате их ущерб превысил 400 млн теңге.

Таким образом, предполагаемая схема затронула не только квартиры, предназначенные для социально уязвимых граждан, но и людей, которых вводили в заблуждение под видом законного участия в строительстве.

Замешаны сотрудники полиции?

Следствие установило возможную причастность сотрудников полиции. По фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств зарегистрировали отдельные расследования.

Подозреваемыми признали 19 человек. Девять из них находятся под стражей. На имущество фигурантов стоимостью более 250 млн теңге наложили арест.

Досудебное расследование завершили, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Другие подробности АФМ не раскрывает в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

Ранее Qumash.kz рассказывал о другом деле, связанном с жильём для нуждающихся: в Кокшетау подрядчика подозревают в хищении 211 млн теңге, выделенных на строительство домов для социально уязвимых слоёв населения. Работы в полном объёме так и не выполнили.