Через P2P-платформу Binance они провели цифровые активы на сумму более 1 млрд теңге, а часть денег переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки наркоторговцев.
Криптообменник работал вне закона
В Кызылординской области осудили организаторов незаконной торговли криптовалютой и легализации преступных доходов. По данным Агентства по финансовому мониторингу, фигуранты проводили сделки через P2P-платформу Binance, минуя торговые площадки Международного финансового центра "Астана" и не имея необходимого разрешения.
За время работы схемы они реализовали цифровые активы на сумму более 1 млрд теңге. Доход от незаконного обмена криптовалюты составил 178 млн теңге.
Деньги от продажи наркотиков переводили в USDT
Одного из осуждённых также признали причастным к легализации денег, полученных от продажи наркотиков.
Для приёма и перевода средств участники схемы привлекали дропперов – людей, которые предоставляли свои банковские счета для проведения операций. Через них перевели более 600 млн теңге.
Затем деньги конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тысяч USDT.
На преступные доходы покупали грузовики
По данным АФМ, полученные деньги осуждённые использовали для покупки грузовых автомобилей и прицепов. Транспорт оформляли на близких родственников, а затем задействовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам.
Суд назначил фигурантам два и три года ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму более 1 млрд теңге.
Приговор вступил в законную силу.
Можно ли в Казахстане легально торговать криптовалютой?
Эта история – пример того, почему важно различать легальные операции с цифровыми активами и работу нелицензированных обменников.
Как ранее объяснял Qumash.kz в материале о регулировании крипторынка, в Казахстане правила обращения цифровых активов менялись. В 2026 году законодательство разрешило работу криптообменников и платформ за пределами МФЦА при наличии необходимых разрешений.
Это не означает, что торговать криптовалютой можно где угодно и через любые сервисы. Операции с необеспеченными цифровыми активами должны проходить на лицензированных площадках. Перед сделкой пользователям рекомендуют проверять разрешения компании в реестрах Национального банка или AFSA.
Отдельный риск – использование чужих банковских карт и счетов для переводов. В описанном АФМ деле именно через счета дропперов проходили сотни миллионов тенге, которые впоследствии конвертировали в криптовалюту.
поиск