Более 1,9 млрд взыскали с костанайца за торговлю криптовалютой

Что произошло

28-летнего жителя Костанайской области признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Qumash.kz.

С 2020 по 2024 годы он без соответствующего разрешения организовал на платформе Binance незаконную торговлю необеспеченными цифровыми активами в формате P2P.

"Для проведения финансовых операций мужчина использовал банковские счета, оформленные как на себя, так и на родственников и других лиц", - отметили в прокуратуре региона. 

В за четыре года казахстанец получил незаконный доход на сумму свыше 1,9 млрд тенге. Чтобы скрыть происхождение средств, он размещал их на депозитах в банках второго уровня.

Что решил суд 

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, осужденному запретили в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.

Кроме того, по иску прокуратуры с него взыскали в доход государства более 1,9 млрд тенге. Также были конфискованы 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США.

Контекст 

Ранее стало известно, что владельцы криптовалют в Казахстане могут получить налоговую льготу.