Астанчанин обогатился на 82 млн теңге, незаконно открыв ломбард

Мужчину обвиняли в  незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд выяснил, что в июне 2021 года он зарегистрировал и открыл в Астане пункт выдачи денежных займов под залог движимого имущества. При этом микрофинансовую деятельность горожанин вёл обязательной лицензии.

"Для придания деятельности видимости законности с клиентами заключались договоры комиссии, хотя фактически предоставлялись займы под залог имущества с начислением процентов от 0,2% до 0,8% в день. При просрочке ставки удваивались. Для учёта операций использовалась система "Smart Lombard", – говорится в сообщении суда Астаны.

Общий приход средств по банковским счетам предпринимателя превысил 339 млн теңге, тогда как незаконно извлеченный доход составил 82,9 млн теңге.

Его вина подтверждена банковскими выписками, договорами, сведениями информационной системы, заключениями специалистов и признательными показаниями.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и не оспаривал обстоятельства дела, а также сумму незаконного дохода. Его адвокат просил учесть эти моменты.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности правонарушения, личность подсудимого, признание вины и раскаяние, а также отсутствие возмещения незаконно извлеченного дохода.

В итоге предпринимателю назначили два года лишения свободы с конфискацией имущества, но так как он попал под амнистию, окончательное наказание – год колонии. Также у него конфисковали деньги на банковских счетах на общую сумму 3 293 117 теңге.