Займы выдавались под 2% в день: схему сети ломбардов раскрыли в Казахстане

Что известно 

Следствие установило, что ранее  ТОО "Альби-Ломбард" было исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. А значит утратило право на ведение ломбардной деятельности. 

Но этого не произошло 

Однако после смены наименования на ТОО "Альби-КМ" компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей. 

Бешеные проценты 

"Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%", – говорится в сообщении. 

И это еще не все  

При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО "Альби-Ломбард", а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. 

Преступный доход превысил 146 млн теңге. 

Что сейчас 

"В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу", – уточнили в АФМ. 

Дело направили в суд для рассмотрения.