Застройщица из Forbes Мөлдір Суюншали подозревается в мошенничестве

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемая через подконтрольные структуры привлекала средства граждан под видом строительства коттеджного городка "Nura Elite", предполагавшего возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.

Что говорит следствие 

Несмотря на обязательства сдать объекты до четвёртого квартала 2023 года, таунхаусы так и не были достроены — возведены лишь каркасы зданий. Потерпевшими по делу признаны 56 человек, общий объём привлечённых средств составил 3,9 млрд тенге.

Следствие установило, что 322 млн тенге были перечислены на личные счета подозреваемой, её супруга и матери, ещё 145 млн тенге обналичены.

— Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.
Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими. Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г. Астана под строительство ЖК "Асылхан", — говорится в сообщении АФМ. 

Также отмечается, что Мөлдір Суюншали через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат публично объявила о передаче квартиры нуждающейся семье, тогда как строительство жилого комплекса фактически не начиналось.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Что говорит она сама

Версия Суюншали принципиально другая. В видео, опубликованном четыре недели назад, и в ходе судебных заседаний она и её сторона настаивают: это не уголовное дело, а "рейдерство".

По ее словам, из этого видео в соцсетях, 10 октября межведомственная комиссия выдает срок для завершения строительных работ. 15 октября теми же людьми в Астане возбуждается уголовное дело.

— Это схема. Это цель — убить бизнес. Причем схема не сырая — отработанная, — заявила Суюншали.

По её словам, в СМЭС Астаны судья Кошенов за 40 минут решил судьбу многомиллиардного проекта, земли и дольщиков. В Кокшетау одно заседание длится 4-5 часов. Это уже третий или четвертый суд — и только сейчас, по её оценке, идет реальное разбирательство.

— Мы говорим: вот покупатели, продавайте квартиры, давайте достроим — это в интересах всех. Ответ: нет. Мы заберем через ЖСК. Она не достроит. То есть цель не достроить, а забрать. И по всей видимости, прокурор тут пешка. Мы считаем, что это признаки рейдерского захвата. Доведем дело до Верховного суда РК, — заявила она.

Пять лет — от официантки до Forbes

О Мөлдір Суюншали в 2021 году писал Forbes.kz. История была вдохновляющей: девушка начинала официанткой, затем стала концертным директором Jah Khalib, а потом пришла в строительный бизнес. В 2012 году семейные обстоятельства вынудили её бросить учебу по специальности "бизнес-администрирование" в одном из университетов Мюнхена и вернуться на родину. Спустя несколько лет она основала MM Group и попала в рейтинг молодых предпринимателей страны — "30 до 30".