Выдавал займы людям в тяжелом положении: суд вынес приговор в СКО

Департамент АФМ по СКО установил 78 эпизодов незаконной выдачи займов, сообщает Qumash.kz.

Деньги, как правило, получали люди, которым срочно требовались средства, но они не могли оформить банковский кредит.

По данным ведомства, обвиняемый использовал две схемы. В первом случае стороны заключали у нотариуса договор займа, однако реальные условия сделки в нём не отражались. В сумму договора включались выданные деньги и проценты за весь период пользования долгом, а возврат обеспечивался залогом имущества.

Во втором случае долг оформляли как куплю-продажу имущества. Фактически деньги за имущество не передавались, а само оно служило обеспечением займа. После возврата средств договор расторгался, а имущество возвращалось владельцу.

Таким образом, по версии следствия, гражданско-правовые договоры использовались для прикрытия систематической выдачи денег под проценты и залог.

В результате этой деятельности, согласно материалам дела, был получен преступный доход в размере 774 млн тенге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы.

Что конфисковали

По приговору суда в доход государства обращены:

• шесть квартир;

• автомобиль Toyota RAV4;

• мотоцикл Kawasaki KLX250;

• ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.

Мужчина приговорён к двум годам ограничения свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.