Что произошло
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о ликвидации крупного онлайн-казино Nomad Poker, которое работало на территории Казахстана, сообщает Qumash.kz.
По данным следствия, площадка действовала на базе мобильной платформы Club GG Poker. Ее работу координировали граждане Казахстана, находившиеся в Грузии.
Как работала схема
Следствие считает, что организаторы выбрали такую схему, чтобы скрыть свое участие, усложнить отслеживание денежных переводов и использовать банковские счета и номера телефонов, оформленные на иностранных граждан.
Казино работало круглосуточно. Пользователи могли играть в онлайн-покер, делать ставки и выводить выигрыши.
Для поиска новых игроков организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламу.
По данным АФМ, услугами платформы воспользовались более 20 тысяч человек.
Расследование АФМ
Следствие также установило, что организаторы использовали сеть дропперов.
По версии АФМ, подозреваемые организовывали въезд иностранных граждан в Казахстан, оформляли на них банковские карты и мобильный банкинг, а взамен выплачивали до 400 долларов.
В схеме использовали более 60 банковских счетов. Через них, по данным следствия, прошло свыше 7,5 млрд тенге, поступивших от игроков.
Что арестовали
По решению суда арест наложили на:
- квартиру в Алматы;
- три автомобиля;
- 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.
Расследование продолжается.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
