Жалоба на ДЭР и АФМ
Гражданин Беларуси Александр Новиков написал редакции Qumash письмо, в котором сообщил, что Департамент экономических расследований по Алматы, по его мнению, незаконно завершил досудебное расследование по финпирамиде Amir Capital. Новикова и членов его семьи не признали потерпевшими по делу, хотя они являлись вкладчиками, сообщает Qumash.kz.
По словам заявителя, 7 марта 2025 года он был признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу в Беларуси. Такой же статус получили его родители и супруга, интересы которых он представляет по доверенностям. Общий подтвержденный ущерб семьи, как утверждает Новиков, составляет 580 628 USDT.
USDT — это криптовалюта-стейблкоин Tether, привязанная к доллару США.
1 USDT обычно равен примерно 1 доллару. То есть 580 628 USDT — это примерно 580 тысяч долларов США.
Он рассказал, что 6 октября 2025 года передал пакет документов и заявление о преступлении руководству ДЭР Алматы, однако в рамках казахстанского расследования семья до сих пор не признана потерпевшей.
Кроме того, как заявил Новиков, гражданин Беларуси Ситница, который, по его словам, помог следствию установить криптокошелек с похищенными средствами, также не получил статус потерпевшего в Казахстане.
"Гражданин РБ Ситница А.Н., который подал заявление в ДЭР в апреле 2025 года и помог следствию ДЭР по его номеру кошелька найти похищенные - те самые 10 млн долларов, следствием ДЭР незаконно не признан потерпевшим", - заявил Новиков.
Об Amir Capital
История Amir Capital началась несколько лет назад, когда проект активно продвигался в странах СНГ как международная инвестиционная платформа, связанная с криптовалютой, трейдингом и майнингом. Потенциальным вкладчикам обещали высокую доходность, а сама система работала через реферальную сеть и собственный криптокошелек Amir Wallet.
Проект быстро набрал популярность среди инвесторов из Казахстана, России, Беларуси и других стран. Однако в конце 2021 года пользователи начали массово жаловаться на проблемы с выводом средств. Позже в Казахстане было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
Осенью 2025 года АФМ РК сообщило об аресте криптоактивов на сумму более 10 млн долларов и другого имущества, связанного с расследованием.
На этом фоне часть пострадавших заявляет о проблемах уже внутри самого расследования.
Редакция Qumash направила официальный запрос для выяснения обстоятельств в ДЭР Алматы.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
