Тысячи мошеннических сайтов и миллиарды на счетах дропперов выявили в Казахстане

Что произошло

Глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе на приеме у президента Касым-Жомарта Токаева.

Мошенники

В числе прочего Элиманов рассказал, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид.

Кроме того, выявили группу, которая занималась массовой рассылкой SMS с помощью специального оборудования от имени банков и операторов связи.

"Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам", - говорится в сообщении Акорды.

Дропперы

В настоящее время следователи ведут 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге.

Всего же заблокировано свыше 68 тысяч карт, открытых на подставных лиц.

"По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования", - уточнили в Акорде.

Также сообщается о ликвидации трех теневых криптообменников, отмывающих доходы финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенников. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

Гранты на науку

По словам главы АФМ, установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

Хищения ОСМС

Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

Что сказал Токаев

Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.