Схему с налоговыми махинациями на 356 млн раскрыли в ВКО

Что произошло

Сотрудники департамента АФМ по Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", сообщает Qumash.kz.

"По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года подозреваемые, не намереваясь исполнять обязательства по заключённым гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжёлой техники", - говорится в публикации АФМ.

Документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.

В преступной схеме, по информации правоохранителей, также участвовала сотрудница Управления государственных доходов. Она помогала в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.

Что в итоге

Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге.
Государству причинён крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд.