14 октября 2026, 11:48

Почти 10 млрд теңге через банковские карты: АФМ пресекло схему с "дроп-фермами"

В одном случае через 89 банковских карт прошло 500 млн теңге, в другом оборот превысил 9,8 млрд теңге,сообщает Qumash.kz

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность двух трансграничных групп, которые, по данным ведомства, организовали сеть дропперов для обслуживания онлайн-казино.

Участники схем использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам, приезжавшим в Казахстан, оформляли индивидуальные идентификационные номера (ИИН), SIM-карты и банковские счета. После этого мобильные телефоны с установленными и авторизованными банковскими приложениями передавали организаторам.

Для управления денежными потоками применялась P2P-платформа. Она позволяла принимать платежи от игроков, автоматически распознавать поступления и выплачивать выигрыши. Расчеты между участниками схемы проводились в том числе в криптовалюте.

89 банковских карт и 500 млн теңге

Первую группу выявили в Туркестанской области и Алматы. По информации АФМ, задержаны три гражданина Узбекистана, которые использовали 89 казахстанских банковских карт.

Во время расследования у них изъяли 20 телефонов, предназначенных для проведения операций через банковские приложения. Общий объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.

Оборот превысил 9,8 млрд теңге

Еще одну трансграничную группу пресекли в Жамбылской области. Ее участники создали инфраструктуру для проведения операций через подставные банковские счета в Таразе и Алматы. По данным АФМ, к схеме привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

Во время обысков правоохранители изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов США и 27 тысяч USDT. Также были изъяты четыре автомобиля, оружие и патроны.

Оборот по банковским картам, связанным со второй группой, превысил 9,8 млрд теңге.