В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. Расследование в отношении нее завершил департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане, сообщает Qumash.kz.
Подробности
По версии следствия, в 2020 году женщина предлагала гражданам вложить деньги в якобы инвестиционные программы, обещая высокий доход. При этом компания не имела необходимой лицензии и, как утверждают в АФМ, не вела реальной инвестиционной деятельности.
Следствие установило, что деньги принимали наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости законной работы вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная доходность.
По данным АФМ, выплаты участникам производили за счет средств новых вкладчиков по принципу финансовой пирамиды.
Для привлечения новых клиентов организаторы проводили презентации, агитационные встречи, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
В ведомстве сообщили, что деятельность схемы удалось пресечь на ранней стадии.
Розыск и задержание
В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года женщину задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.
По решению суда также наложен арест на принадлежащий ей земельный участок.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
