Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды CVK. Сейчас расследование ведут территориальные департаменты ведомства сразу в 14 регионах страны, сообщает Qumash.kz.
Организаторы представляли проект как маркетплейс с возможностью заработка. Участникам предлагали покупать так называемые инвестиционные "магазины" различных пакетов и обещали фиксированный доход.
Чтобы создать видимость реальной торговли, в личных кабинетах пользователей отображались якобы выполненные заказы и отправки товаров. На основании этих фиктивных операций вкладчикам начисляли виртуальные проценты.
При этом ключевым инструментом продвижения стала реферальная программа. Участникам обещали денежные вознаграждения и ценные подарки за привлечение новых инвесторов.
По данным АФМ, благодаря активной рекламной кампании и масштабному продвижению в регионах в схему удалось вовлечь около 1,5 тысячи человек.
Для привлечения новых участников организаторы устраивали закрытые презентации, агитационные ужины, торжественные открытия офисов и другие массовые мероприятия. Информацию о них активно распространяли в социальных сетях, формируя доверие к проекту.
Следствие установило, что вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники АФМ заморозили криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.
Расследование продолжается.
В Агентстве по финансовому мониторингу призвали граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды CVK, обратиться в территориальные подразделения ведомства по месту жительства.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
