Кредиты на бездомных и наркоманов оформляли в Казахстане

В суде Акмолинской области рассказали подробности "работы" организованной преступной группы, участников которой приговорили к длительным срокам за мошенничество, сообщает Qumash.kz.

Контекст

По версии следствия, участники ОПГ оформили незаконные кредиты на сумму около 2 млрд тенге. Фигурантами уголовного дела стал 21 участник преступной группы.

Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. В итоге суд назначил членам ОПГ от 5 до 10 лет лишения свободы. 

Подробности

О деталях скандального дела рассказали в пресс-службе суда Акмолинской области. Среди 21 фигуранта громкого дела были жители Астаны, Алматы, Кокшетау, Петропавловска, Алматинской и Акмолинской областей. 

В отношении 22-го подсудимого уголовное дело выделено в отдельное производство, так как он находится в розыске.

"В 2019-2024 годы подсудимые в составе ОПГ оформили невозвратные кредиты в банках и МФО на лиц без определенного места жительства, страдающих алкогольной, наркотической зависимостью либо болезнью, предварительно создавая для них формальные на то основания", — говорится в сообщении суда. 

У каждого в ОПГ были свои роли

При этом три человека руководили действиями ОПГ. Они распределяли преступный доход, вели учет, участвовали в подборе жертв и хищении денег.

Также в ОПГ вовлекли банковских сотрудников, которые устраняли препятствия в хищении денег, предоставляли преступной группе персональные данные из кредитного бюро на потерпевших.

"В результате 176 эпизодов мошеннических действий 49 банкам и МФО причинен ущерб на общую сумму 1,8 млрд тенге. Ущерб не погашен", — уточнили в суде.

Вина подсудимых подтверждена их показаниями, а также свидетелей и потерпевших, в том числе представителей МФО и банков, специалистов финансовых ведомств. А также сведениями из банков и мобильных телефонов подозреваемых и другими материалами дела.

Среди потерпевших — люди с психическими расстройствами

Экспертиза показала, что некоторые потрепевшие страдают психическим расстройством, слабоумием. Кроме того, психическими и поведенческими расстройствами страдают и трое подсудимых, они нуждаются в принудительном лечении.

У шестерых подсудимых были смягчающие обстоятельства — маленькие дети, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступлений, изобличению других соучастников.

У двух фигурантов дело суд признал отягчающим обстоятельством наличие опасного рецидива преступлений.

"Суд c учетом изложенного приговорил Н., Р. и А. — к 10 годам лишения свободы. А. (ранее судимый) — к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Остальных подсудимых — от 5 до 8 годам лишения свободы", — отмечается в сообщении суда Акмолинской области. 

Четверо подсудимых лишены права занимать должности, связанные с выдачей кредитов на 8 лет.

В доход государства конфисковали 11 автомобилей, принадлежавших подсудимым и третьим лицам, купленные на добытые преступным путем деньги.