По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок табачной продукции из Кыргызстана. Затем сигареты продавали через подконтрольные торговые точки в Таразе, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области, сообщает Qumash.kz.
В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 293 млн тенге. По данным АФМ, сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
Следствие установило, что в состав группы входили и граждане Кыргызстана, которые отвечали за поставки и взаиморасчеты между участниками схемы.
Для сокрытия денежных переводов подозреваемые использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую переводить деньги без отражения операций в банковской системе.
С санкции суда арестованы три автомобиля, которые использовались для перевозки контрафактной продукции. Под стражей находятся пять подозреваемых.
Расследование продолжается.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
