АФМ по Западному Казахстану ведет дело компании с громким и помпезным названием "Аванс 07". Ее руководитель выдавала деньги под залог ювелирных изделий без лицензии. А чтобы не злить регуляторов, бизнес маскировали под обычный комиссионный магазин "Уральск Золото".
На бумаге дело было так: клиент "сдавал" украшения на продажу. По факту же – брал обычный займ под залог. Хитрость в том, что проценты ловко прятали и записывали как "плату за хранение".
Через эту схему оформили больше 2 тысяч займов, а общий "выхлоп" превысил 128 млн тенге.
Суд арестовал автомобиль подозреваемой и кэш – 6 млн тенге. Расследование продолжается.
От редакции: это как раз тот случай, когда важно читать условия договора. Даже если они спрятаны или написаны мелким шрифтом.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
