Расследование провел Департамент АФМ по Актюбинской области.
По данным следствия, в 2024 году группа лиц запустила схему, которую подавала как перспективный зарубежный проект. Людям обещали доход якобы от покупки и сдачи в аренду электросамокатов за границей. На деле же никакого реального бизнеса не было – выплаты шли только за счет денег новых участников.
Чтобы привлечь как можно больше вкладчиков, организаторы активно продвигали проект в соцсетях и мессенджерах, устраивали презентации и личные встречи. Для убедительности они даже сняли офис в Актобе, где проводили агитацию и создавали видимость легальной компании.
Суммы вложений были разными – от 350 до 20 тысяч долларов. Взамен людям обещали доход от 12 до 690 долларов в сутки, что и стало приманкой для новых жертв. Полученные деньги участники схемы выводили через криптокошельки, затем конвертировали и переводили на банковские счета.
Всего в пирамиду втянули 115 человек, а общая сумма вложений превысила 197 млн тенге.
На деньги вкладчиков организаторы успели купить три автомобиля. Один из них они оформили на родственника, чтобы скрыть имущество.
Суд признал фигурантов виновными. Организаторы получили до 6 лет лишения свободы. Также суд конфисковал в доход государства все три автомобиля.
Приговор уже вступил в законную силу.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
