По версии следствия, организатором схемы был бывший депутат маслихата Карасайского района. Как считают в АФМ, он использовал подконтрольные компании и 29 крестьянских хозяйств в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, сообщает Qumash.kz.
Следствие утверждает, что для получения господдержки в госорганы подавались фиктивные документы о покупке элитных саженцев малины для создания промышленных ягодников. В пакет входили договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и даже документы об аттестации производителей посадочного материала.
При этом, по данным АФМ, реальные поставки в заявленных объемах не проводились, а часть хозяйств вообще не могла выращивать малину в промышленных масштабах.
Следователи также проследили, куда ушли полученные деньги. 491 млн тенге, как утверждается, вложили в ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний через брокерский счет, оформленный на супругу подозреваемого.
Еще 400 млн тенге, по версии следствия, перечислили аффилированной микрофинансовой организации iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи, после чего деньги постепенно вывели наличными.
Кроме того, по информации АФМ, около 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино Конаева.
Суд уже арестовал имущество фигурантов: четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги.
Троих подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело уже направлено в суд.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
