Десятки квартир и машин арестовали по делу о закупке лекарств в Казахстане

Что произошло?

ТОО "Интерфармсервис", являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет занималось их реализацией в медицинские организации страны.

"При этом производитель препаратов установил предельные цены реализации. Однако руководство компании включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводили номинальные сделки", - пояснили в АФМ.

С помощью такой схемы компании удалось повысить отпускную цену на препараты, скрывать реальную себестоимость лекарств и получать незаконную прибыль.

В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

"Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководители ТОО реализовали схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур", - говорится в сообщении.

Таким образом компании удалось обналичить более 4 млрд тенге и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.

В итоге

Как выяснилось в ходе расследования, на полученные деньги предприниматели купили 32 квартиры, 11 машин и восемь домов. Сейчас на это имущество наложен арест с целью конфискации.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий находится под залогом.

Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.