Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность группы, которая, по версии следствия, искала дропперов и использовала их банковские счета для перевода и обналичивания денег, сообщает Qumash.kz
В Семее установили и допросили шестерых студентов местного университета. Следствие считает, что их банковские карты использовались для приема денежных средств. Затем деньги дробились и переводились на другие счета, чтобы скрыть их происхождение и затруднить отслеживание финансовых операций.
Только на счет одного из студентов поступило более 16 млн теңге от 25 человек.
Как установило следствие, отправители денег являются потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Они находятся в 11 регионах и городах страны – среди них области Абай, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Жамбылская и Алматинская, а также Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается. Другая информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
