Соответствующие изменения в правила внутреннего контроля, направленные на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, вступили в силу, сообщает Qumash.kz.
Теперь банки не будут "автоматически" присваивать всем нерезидентам без ВНЖ высокий риск. Также отменены многостраничные анкеты-опросы и ежемесячная биометрия.
Кроме того, отменили и обязательный лимит по сроку действия карт, который раньше составлял не более 12 месяцев. Банкам разрешили самостоятельно устанавливать сроки выпуска.
Контекст
Ранее в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка поясняли, что изменения не делают контроль за финансовыми операциями мягче. Теперь ответственность за решения о применении к иностранному клиенту усиленных комплаенс-процедур возложена непосредственно на банки.
Напомним, об изменении правил открытия банковских счетов и выпуска платежных карт для нерезидентов в АРРФР заявили 21 сентября 2026 года.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
Qumash.kz теперь в Google Новостях Будьте в курсе главных новостей Подписаться
