Что произошло
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что в Алматы завершено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Qumash.kz.
Что выяснилось
Следствие установило, что руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
"В систему "Электронный депозитарий" вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках", - сообщили в АФМ.
Что еще
В состав группы входило 11 лиц. Кроме того, следствие установило посредников. через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента. Деньги предназначались за подтверждение фиктивного опыта работ.
Легализация и доход
"Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге", - говорится в сообщении.
Десятки компаний в афере
Выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Арест
Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал Qumash.kz
