Ущерб превысил 110 млн тенге: финпирамиду раскрыли в Алматы

Подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории Алматы. Проект функционировал через сайт и мессенджеры, где распространяли информацию о товарах народного потребления, а впоследствии вовлекали казахстанцев в инвестиционную платформу.

Для участия пользователям предлагали купить один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы. Им обещали доходность от 5% до 10% в день.

Дополнительно в пирамиде работала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Прием денег происходил через банковские счета дроперов. Полученные деньги переводили в криптовалюту.

Для убедительности компанию зарегистрировали, организовали работу офиса, проводили рекламную компанию, а также демонстировали показатели "доходности". Для жертв проводили и консультаций.

В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.

Подозреваемую поместили под стражу. Суд наложил арест на ее земельный участок. Дело рассматривают.