Сеть онлайн-казино с оборотом в полмиллиарда тенге накрыли в Шымкенте

Организаторы запустили азартные игры через мобильное покерное приложение. Внутри работали клубы Vendetta и AMG600L, объединенные в общую сеть под названием Nomad. Клубы не останавливали работу ни на минуту. Игроков привлекали не только из Казахстана, но и из Узбекистана и Кыргызстана. Новых участников искали через мессенджеры и рассылки.

Схема работала просто – пользователи переводили деньги на банковские счета и получали игровые "фишки". Организаторы зарабатывали на комиссии с каждого стола – от 3 до 5 процентов. Кроме того, игрокам выдавали виртуальные деньги в долг.

Чтобы скрыть потоки, участники схемы оформляли счета на так называемых дропперов, в том числе из других стран. За каждый такой счет платили от 100 до 200 тысяч тенге. В итоге общий оборот превысил 557 млн тенге.

Во время обыска у предполагаемого организатора также нашли наркотики. Двух подозреваемых отправили под домашний арест. Уголовное дело уже передали в суд.

По данным следствия, некоторые игроки потеряли крупные суммы -– в отдельных случаях до 30 млн тенге.